Vivo Hindistan Kara Para Aklama İle İlgili Ağır Ekonomik Kabahat İşledi, ED Delhi HC’ye Söylemiş oldu

İcra Müdürlüğü, Delhi Yüksek Mahkemesine, soruşturmanın Vivo India aleyhinde PMLA hükümlerine kesinlikle uygun olarak yürütüldüğünü ve suçun, iğrenç bir ekonomik kabahat olan kara para aklama ile ilgili bulunduğunu söylemiş oldu. Mali soruşturma kurumu, Delhi Yüksek Mahkemesine sunulan bir beyanda, Çinli akıllı telefon üreticisinin sunmuş olduğu dilekçeye karşı çıktı ve dilekçe sahibinin ticari taahhütlerinin, itibarının ve iyi niyetinin kara para aklama suçu soruşturması esnasında ilgili bir husus olmadığını söylemiş oldu. Bildirge ek olarak, bazı Çin vatandaşları da dahil olmak suretiyle Vivo India çalışanlarının arama işlemleriyle ortaklık yapmadıklarını ve “arama ekipleri tarafınca ele geçirilen dijital cihazları kaçırmaya, kaldırmaya ve saklamaya çalıştıklarını” belirtti. Mahkemeye, başvurucunun banka hesaplarının dondurulması esnasında usulüne uygun davranıldığını ve bunun 21. maddeyi ihlal etmiş olduğu söylenemez. tecim, meslek ve iş ve sahtekarlık ve kimliğin yanlış beyanına dayalı olarak yürütülen bir iş ile ilgili değil. Delhi Yüksek Mahkemesi kısa süre ilkin Vivo Mobile’ın çalışmasına izin vermişti. Rs 950 crore banka garantisine doğal olarak banka hesaplarını yedi. VIVO, İcra Müdürlüğü (ED) tarafınca banka hesaplarının dondurulmasına itiraz etti. Mahkeme, ED’ye dilekçeye yanıt vermesi emirini verdi. Mevzu, 28 Temmuz’da daha çok duruşma için listelendi.Mahkeme, Vivo’nun banka hesabını 950 crore banka garantisi vererek işletmesine ve orada bulunan 251 sterlin bakiyesini korumasına izin verdi.Ek olarak şirketten istendi. ED’ye detaylı havaleler. Mahkeme ek olarak banka teminatının yedi iş günü içinde yatırılacağını söylemiş oldu. Ayrıca, ED yanıtını sunacak. Vivo India için görünen Siddharth Agrawal’ın kıdemli avukatı, firmanın banka hesaplarının “dondurulduğunu ve tüm işlemlerin ve fon akışının dondurulduğunu” belirtti. Dilekçe sahibi, banka hesabı olmadan hiçbir firmanın etkinlik gösteremeyeceğini, dokuz banka hesabının dondurulduğunu ve bu hesaplardan kesinti ve gümrük vergilerinin ödendiğini beyan etti. Bu hesapların “dondurulması” gerekiyor. ED’nin avukatı, “suçtan elde edilmiş gelirin” ifşa edildiğini, sadece tabiat ananın hala gizli saklı bulunduğunu ileri sürdü. Gerçek tabiat keşfedilecek. ED avukatı Zohaib Hossain, şüpheli miktarın 1200 crore Rs bulunduğunu ve bir tek 251 crore borç dondurulduğunu savundu. Agrawal ek olarak, dilekçe sahibine GPICPL tarafınca 1200 sterlin ödendiğini ve eski müdürünün kaçtığını söylemiş oldu. “İşlemlerin haftalık yada günlük ayrıntılarını vermeye hazırız. Nefes almama izin verin, hiçbir müessese banka hesabı olmadan çalışamaz” dedi. Vivo India için de görünen Kıdemli Avukat Siddharth Luthra, firmanın 9.000 çalışanı bulunduğunu söylemiş oldu. “Bir mesuliyet var” dedi ve hesaplarını dondurmanın firmanın “sivil ölümüne” yol açacağını da sözlerine ekledi. Vivo Hindistan avukatı, ” Şirkete ciddi bir haksızlık yapılacak ve firmanın itibarını ve ticari faaliyetlerini negatif yönde etkileyecek” dedi. Dilekçede, banka hesaplarının dondurulması, dilekçe sahibinin banka hesapları vesilesiyle yürüttüğü mevcut/olası ticari faaliyetlerini engellemekle kalmayıp, hem de banka hesaplarının dondurulacağını da belirtti. dilekçe sahibinin Hindistan’daki ve dünyadaki operasyonları üstünde negatif bir tesir yaratacaktır. Dilekçe sahibinin banka hesaplarındaki tutarlar dondurulursa, statüsünü ödeyemeyeceğini söylemiş oldu. Dilekçede, çeşitli kanunlar kapsamında yetkili makamlara ödenecek aidatların ödenmesi, dilekçe sahibinin yasayı daha çok ihlal etmesine yol açmaktadır.”Dondurma, dilekçe sahibinin binlerce çalışanına maaş ödenmesini de engellemektedir.” ED’ye gore, Vivo Hindistan’ın Grand Prospect International Communication Pvt Ltd (GPICPL) benzer biçimde ortalama 23 bağlı şirketi, büyük miktarlarda geçirme etti ve toplam 1.25.185 crore Rs satış gelirinden, cironun neredeyse yüzde 50’sini Hindistan’dan, bilhassa Çin’e havale etti. “Bu şirketlerin Vivo Hindistan’a oldukça büyük oranda fon aktardığı tespit edildi. Ek olarak, 1.25.185 crore toplam satış gelirinden Vivo India, 62.476 crore Rs’yi cironun neredeyse yüzde 50’sini Hindistan’dan, bilhassa Çin’e havale etti.” Vivo Mobiles India Private Limited’e ve GPICPL benzer biçimde 23 bağlı şirketine ilişik olan ülkeyi kapsayan 48 lokasyonda arama yaptıktan sonrasında data edindi. Solan’ın Himachal Pradesh ve Gandhi Nagar, Jammu’daki adresleri. Şirket, Yeminli Mali Müşavir Nitin Garg’ın yardımıyla Zhengshen Ou, Bin Lou ve Zhang Jie tarafınca kuruldu.” Bin Lou, 26 Nisan 2018’de Hindistan’dan ayrıldı. Zhengshen Ou ve Zhang Jie, 2021’de Hindistan’dan ayrıldı.” ED tarafınca PMLA Soruşturması, Del altında Kalkaji Polis Karakolu tarafınca kaydedilen bir İlk Data Raporuna (FIR) dayalı olarak bu yıl 3 Şubat’ta bir İcra Olay Data Raporu (ECIR) kaydedilerek başlatıldı. merhaba Polis geçen yıl 5 Aralık’ta GPICPL’ye ve onun Direktörüne, hissedarlarına ve sertifika uzmanlarına Kurumsal İlişkiler Bakanlığı tarafınca meydana getirilen bir yakınma temelinde kabahat duyurusunda bulunmuş oldu. FIR’a gore, GPICPL ve hissedarları o sırada düzmece kimlik belgeleri ve düzmece adresler kullanmıştı. dahil olmak suretiyle.

Teknoloji Haberleri